La profesión de Detective Privado, se encuentra regulada en España por la Ley 23/1992, de 30 de Julio, de Seguridad Privada, y por el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 2364/1994 y por la Orden de ministerio de Justicia e Interior de 7 de Julio de 1995.

En el art. 19 de la citada Ley, se regula las funciones del Detective Privado y dice en el apto. 1:

- Los Detectives Privados, a solicitud de persona física o jurídica, se encargaran:

a) de obtener y aportar información y pruebas sobre conductas y hechos privados.

b) de la investigación de delitos perseguibles solo a instancias de parte, por encargo de los legitimados en el proceso penal.

c) de la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

Complementando lo anterior, el art. 101.2 del Reglamento dice:

- "a los efectos del presente articulo, se consideran conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y en general a la vida personal, familiar, o social exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o en lugares reservados."

De todo ello se deduce que los Detectives Privados tienen un ámbito de actuación definido y licito, siendo su actividad exclusiva y excluyente.

Exclusiva por que solo puede ser desempeñada por Detectives Privados habilitados por el Ministerio de Interior, y excluyente, por que ninguna persona física o jurídica carente de habilitación puede desempeñar tal función.

En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil la figura del Detective Privado es señalada de una forma diferente a los diversos peritos o testigos y dice en el art. 265 " Los informes , elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquellas se apoyen sus pretensiones".

SITUACION ECONOMICA.
CONDICIONES DE DEMANDA LABORAL.
OBSERVACIONES SOBRE EMPLEADOS.
ABSENTISMO LABORAL.
DUPLICIDAD DE EMPLEO Y COMPETENCIAS.
RENDIMIENTO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD.
QUEBRANTO DEL SECRETO PROFESIONAL.
BAJAS FINGIDAS
DATOS RELATIVOS A ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES.

OBSERVACIONES E INFORMES SOBRE PERSONAS.
BUSQUEDA DE PERSONAS, OBJETOS, INSCRIPCIONES
EN REGISTROS, ARCHIVOS U OTRAS.
FUGAS DOMICILIARIAS DE MENORES.
ANTECEDENTES ESPECIFICOS O GENERALES.
CONDUCTAS DUDOSAS, VERIFICACION DE POSIBLE DROGADICCION.
INFIDELIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS.
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.
ANONIMOS - PERITACIONES CALIGRAFICAS.
INVESTIGACION SOBRE AMENAZAS.

INFORMES DE ACTIVIDAD COMERCIAL.
CONTROL DE RED COMERCIAL DE VENTAS.
CONTROL DE DISTRIBUIDORES COMERCIALES.
ESTUDIOS DE MERCADO.
OBSERVACION SOBRE EJECUTIVOS DE ALTO NIVEL

QUIEBRAS, SUSPENSIONES DE PAGOS Y ALZAMIENTOS DE BIENES.
SITUACION FINANCIERA DE EMPRESAS.
INVESTIGACION SOBRE INSOLVENCIAS FINANCIERAS.
CAPACIDAD TECNICA, PROFESIONAL Y ECONOMICA DE PARTICULARES Y FIRMAS COMERCIALES.
INFORMACION PREVIA A EMBARGOS Y EJECUTIVOS.
LOCALIZACION DE DOMICILIO Y BIENES.
RESPONSABILIDAD ECONOMICA FRENTE A TERCEROS.

INVESTIGACIONES SOBRE SINIESTROS PROVOCADOS,VEHICULOS,
INDUSTRIAS, VIVIENDAS, INCAPACIDADES, ETC...
INVESTIGACION SOBRE PATENTES Y MARCAS.
INVESTIGACION DUPLICIDAD DE CONTRATOS.
OBTENCION DE PRUEBAS PARA DEMANDAS JUDICIALES.
LOCALIZACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS.

DUPLICIDAD DE VIVIENDA O LOCAL COMERCIAL.
SUBARRIENDOS INDEBIDOS.
DEDICACION DE VIVIENDA/LOCAL A OTROD FINES.
CESIONES Y SUBRROGACIONES INDEBIDAS.
OBRAS, OCULTACION DE REFORMA INTERIOR.
AUSENCIAS.
PRUEBAS PARA DESAHUCIOS.

SERVICIOS DE VIGILANCIA EN FERIAS, CONGRESOS, HOTELES, EXPOSICIONES, GRANDES CENTROS COMERCIALES O AMBITOS ANÁLOGOS

SERVICIOS DE CONTRAVIGILANCIA.

LOCALIZACION Y DESTRUCCION DE MICROFONOS OCULTOS. DETECCION DE ESCUCHAS TELEFONICAS.

CONTRA-ESPIONAJE INDUSTRIAL.

INVESTIGACION DE DELITOS PRIVADOS.

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Última modificación: 02 de diciembre de 2010